mehul choksi

देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी मेहुल चोकसी को जल्द ही भारत वापस लाया जाएगा वह अभी तक एंटिगुआ में रह रहा है, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने कहा है कि वह जल्द ही मेहुल चोकसी की नागरिकता रद्द करने वाले हैं।

गुजरात के एक छात्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएचडी की है। इस छात्र का नाम मेहुल चौकसी है। छात्र ने 2010 से ही इसपर थीसिस लिखना शुरू कर दिया था। यहां आपको बता दें कि पीएनबी घोटाले का आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी भारत में भगोड़ा घोषित किया जा चुका है।

देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पूरा पैसा वसूलेगा। ईडी ने इस घोटाले में अब तक पांच हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति देश-विदेश में जब्त किया है। बता दें कि भगोड़े मेहुल चोकसी ने भारत की नागरिकता छोड़ दिया है।

इस बारे में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमित नारंग ने गृह मंत्रालय को सूचना दी है। नागरिकता छोड़ने वाले फार्म में चोकसी ने अपना नया पता जौली हार्बर सेंट मार्कस एंटीगुआ बताया है।

एजेंसी ने कहा कि उसने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत एब्बेक्रेस्ट (थाईलैंड) लिमिटेड के स्वामित्व वाली फैक्ट्री की कुर्की के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया है।

नई दिल्ली : कांग्रेस ने 90 हजार करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी और विजय माल्या जैसे धोखेबाजों को देश से भागने की इजाजत देने के लिए सोमवार को केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली को बरखास्त करने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेटली पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि वर्तमान …

नई दिल्ली : एंटीगुआ गवर्मेंट ने कहा है कि भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की ‘पृष्ठभूमि की कड़ी जांच’ और मुंबई पुलिस व भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्रमाणपत्र देने के बाद कैरेबियाई देश की नागरिकता प्रदान की गई है। एंटीगुआ और बारबुडा के ‘सिटिजनशिप बॉय इंवेस्टमेंट यूनिट (सीआईयू)’ ने हालांकि कहा कि चोकसी …

मुंबई : पीएनबी से धोखाधड़ी कर 3,500 करोड़ रुपये लेकर विदेश भागे मेहुल चोकसी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारते हुए कहा कि ‘इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं होने से इंकार किया है।’ भगोड़ा हीरा व्यापारी भारतीय जांच एजेंसियों का वांछित अपराधी है। एक बयान में चोकसी ने अपने वकील डेविड डोरसेट के …

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को मुंबई अदालत में दाखिल अपने आरोप-पत्र में कहा कि गीतांजलि समूह के प्रमुख मेहुल चोकसी ने फर्जी विदेशी कंपनियों को घटिया सामनों के निर्यात ऊंची कीमतों पर किए और समूह के बही-खाते में तीसरे पक्ष का इस्तेमाल कर गड़बड़ी की गई। ईडी ने यह भी आरोप …

नई दिल्ली : हीरा व्यापारी और 13,540 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में सह-आरोपी मेहुल चोकसी ने कहा है कि विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा लगाए गए कई अतिरंजित आरोपों के कारण वह अपना बचाव करने में पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा है और उसे घर लौटने पर अपनी सुरक्षा को …