Adani एंटरप्राइजेज ने अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के साथ किया 275 मिलियन डॉलर का समझौता

Adani Enterprises:अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (ओएफएसी) ने सोमवार को घोषणा की कि उसने अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) के साथ एलपीजी की खरीद में ईरान पर लगे प्रतिबंधों के 'संभावित उल्लंघन' के मामले में 275 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। एफएसी के बयान के अनुसार, एईएल ने ईरान से जुड़े प्रतिबंधों के कथित उल्लंघन के लिए संभावित सिविल दायित्वों को निपटाने के लिए 275 मिलियन डॉलर का भुगतान करने पर सहमति जताई है।

बयान में कहा गया है, "नवंबर 2023 से जून 2025 के बीच एईएल ने दुबई स्थित एक ट्रेडर से एलपीजी की खेप खरीदी थी, जिसने दावा किया था कि गैस ओमान और इराक से सप्लाई की जा रही है। हालांकि, कई ऐसे संकेत मौजूद थे जिनसे एईएल को सचेत हो जाना चाहिए था कि एलपीजी वास्तव में ईरान से आ रही थी। इस अवधि के दौरान एईएल ने अमेरिकी वित्तीय संस्थानों के जरिए 32 अमेरिकी डॉलर आधारित भुगतान करवाए, जिनकी कुल राशि लगभग 192,104,044 डॉलर थी।" न 2023 में एईएल ने एलपीजी बाजार में प्रवेश किया था और भारत में ग्राहकों को बेचने के लिए एलपीजी आयात शुरू किया था।

जुलाई 2023 में एईएल के प्रतिनिधियों, जिनमें कंपनी की नई एलपीजी यूनिट के प्रमुख भी शामिल थे, ने दुबई स्थित एक ट्रेडिंग कंपनी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। यह कंपनी पहले से एक अन्य भारतीय कंपनी को कथित रूप से ओमान मूल की एलपीजी सप्लाई कर रही थी। तंबर 2023 में दुबई सप्लायर ने एईएल को बताया कि वह अपनी संबद्ध कंपनी के जरिए एलपीजी उपलब्ध करा सकता है।एईएल के एक आंतरिक दस्तावेज में इस सप्लायर को 'मध्य पूर्व से डिस्काउंटेड एलपीजी' उपलब्ध कराने वाला बताया गया था।बयान में कहा गया कि दुबई सप्लायर कई संबद्ध कंपनियों के जरिए काम कर रहा था।

उस समय एईएल, अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) के 2020 ओएफएसी प्रतिबंध अनुपालन कार्यक्रम पर निर्भर था, जिसमें ईरानी या प्रतिबंधित जहाजों और ईरान से आने वाले कार्गो को एपीएसईजेड-नियंत्रित बंदरगाहों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी।

एईएल ने दुबई सप्लायर और उससे जुड़ी कंपनियों के लिए अपना सामान्य 'नो योर कस्टमर (केवाईसी)' सत्यापन प्रक्रिया भी अपनाई थी, जिसमें ओएफएसी की स्पेशली डिज़िग्नेटेड नेशनल्स (एसडीएन) और ब्लॉक्ड पर्सन्स सूची में कोई नाम नहीं मिला था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि सप्लायर खुद को ओमान और इराक से एलपीजी सप्लाई करने वाला प्रतिष्ठित बिचौलिया बता रहा था, लेकिन वास्तव में वह ईरानी सप्लाई को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने का माध्यम बना हुआ था।

ओएफएसी के अनुसार, शुरुआत से ही कई ऐसे संकेत थे जो माल के वास्तविक स्रोत पर सवाल खड़े करते थे।

बयान में आगे कहा गया है कि मार्च 2023 से फरवरी 2024 के बीच कम से कम चार अलग-अलग मौकों पर एईएल को तीसरे पक्ष की ओर से यह चिंता जताई गई थी कि दुबई सप्लायर द्वारा भेजी गई खेप संभवतः ईरान से आई हो सकती है।