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अमृत ग्रुप पर ED का एक्शन, 17 ठिकानों पर रेड, ज्यादा रिटर्न का लालच देकर करोड़ों की ठगी के आरोप
ED Raids Amrit Group: अमृत ग्रुप की कंपनियों और प्रमोटरों पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। कोलकाता और इंदौर में 17 ठिकानों पर छापेमारी हुई। जानिए निवेश धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला।
Image Source- Social Media
ED Raids Amrit Group: प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बुधवार को कोलकाता और मध्य प्रदेश के इंदौर में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई निवेश से जुड़ी कथित धोखाधड़ी (Investment Fraud) के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) की जांच के तहत की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में कई निवेशकों के साथ धोखाधड़ी किए जाने का आरोप है।
17 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी
अधिकारियों ने बताया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act) के तहत कोलकाता और इंदौर में करीब 17 जगहों पर छापेमारी की गई। ये कार्रवाई अमृत ग्रुप (Amrit Group) की कंपनियों और उनके प्रमोटरों से जुड़े ठिकानों पर की गई है।
ईडी की यह कार्रवाई निवेश से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले की जांच का हिस्सा है। एजेंसी इस मामले में कंपनियों और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है।
क्या है पूरा आरोप?
अधिकारियों के मुताबिक, आरोप है कि अमृत ग्रुप की कंपनियों और उनके निदेशकों ने आम लोगों से अलग-अलग डिपॉजिट स्कीम (Deposit Schemes) के नाम पर पैसे जमा किए। इसके लिए निवेशकों को ज्यादा रिटर्न (High Returns) देने का वादा किया गया था।
आरोप के मुताबिक, लोगों से पैसे जमा करने के बाद उन्हें वादा किया गया रिटर्न वापस नहीं किया गया। इसी कथित निवेश धोखाधड़ी से जुड़े मामले में अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है।
कंपनियों और प्रमोटरों से जुड़े ठिकाने निशाने पर
ईडी की कार्रवाई अमृत ग्रुप की कंपनियों और उनके प्रमोटरों से जुड़े लगभग 17 ठिकानों पर हुई है। कोलकाता के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर में भी एजेंसी की टीमों ने तलाशी ली।
अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, कार्रवाई पीएमएलए के तहत की गई है। तलाशी अभियान के जरिए एजेंसी इस कथित निवेश धोखाधड़ी और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच कर रही है।
कंपनी की ओर से नहीं आया बयान
ईडी की कार्रवाई के बाद कंपनी या उसके प्रमोटरों से तत्काल टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका। ऐसे में फिलहाल इस मामले में कंपनी या उसके प्रमोटरों का पक्ष सामने नहीं आया है।
ईडी की ओर से कोलकाता और इंदौर में की गई इस कार्रवाई के बाद अब जांच में आगे क्या सामने आता है, इस पर नजर बनी हुई है। फिलहाल अधिकारियों के मुताबिक पूरा मामला कथित निवेश धोखाधड़ी और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच से जुड़ा है।
