Vinay Shankar Tiwari arrested: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, पूर्व MLA विनय शंकर तिवारी गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला

Former MLA Vinay Shankar Tiwari arrested: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्वांचल के चर्चित बाहुबली और पूर्व मंत्री स्व. हरिशंकर तिवारी के बेटे और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी सोमवार सुबह की गई छापेमारी के बाद हुई। मिली जानकारी के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय ने पहले ही विनय शंकर तिवारी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली थी और अब उसे कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है।

गौरतलब है कि इससे पूर्व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के गोरखपुर, नोएडा, लखनऊ, और मुंबई स्थित ठिकानों सहित देश के करीब 10 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की थी। यह कार्रवाई सोमवार की सुबह को अंजाम दी गई, जिससे यह मामला और भी पेचीदा हो गया है।

गंगोत्री इंटरप्राइजेज लिमिटेड और बैंकों से धोखाधड़ी का खुलासा

वहीं पूर्व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में यह बात सामने आई कि विनय शंकर तिवारी की कंपनी, मेसर्स गंगोत्री इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अपने प्रमोटरों, निदेशकों और गारंटरों के साथ मिलकर बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले सात बैंकों के कंसोर्टियम से 1129.44 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधाओं का लाभ लिया था। इसके बाद, इस धनराशि को अन्य कंपनियों में डायवर्ट कर दिया गया और बैंकों को वापस नहीं किया गया। इस धोखाधड़ी से बैंकों के कंसोर्टियम को करीब 754.24 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

ईडी ने जब्त की 72.08 करोड़ रुपये की संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

पूर्व मंत्री स्व. हरिशंकर तिवारी के बेटे और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की कंपनी के खिलाफ यह कार्रवाई और आरोप तब और गंभीर हो गए जब नवंबर 2023 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी 72.08 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली थी। यह कार्रवाई उस समय की गई थी जब गंगोत्री इंटरप्राइजेस लिमिटेड द्वारा बैंकों से धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया था। बैंकों की शिकायत पर सीबीआई ने जांच शुरू की थी। जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था।

वहीं साल 2023 में ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व विधायक विनय तिवारी की गोरखपुर, महराजगंज और लखनऊ स्थित कुल 27 संपत्तियों को जब्त कर लिया था, जिनमें कृषि योग्य भूमि, व्यवसायिक कांप्लेक्स, आवासीय परिसर और भूखंड शामिल थे।

विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी से राजनीति जगत में हलचल

विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी से पूर्वांचल की राजनीति में हलचल मच गई है। उनके पिता स्व. हरिशंकर तिवारी इलाके के प्रमुख राजनेताओं में से थे और उनका प्रभाव अब भी महसूस किया जाता है। इस गिरफ्तारी से यह भी साफ हो गया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।