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घोटालेबाज की पत्नी: अब बहुत बुरी तरह फंसी, इंटरपोल ने वारेंट किया जारी

पंजाब नेशनल बैंक के धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी की पत्नी एमी मोदी के खिलाफ अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि इंटरपोल द्वारा वैश्विक गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है

Monika
Published on: 25 Aug 2020 12:23 PM GMT
घोटालेबाज की पत्नी: अब बहुत बुरी तरह फंसी, इंटरपोल ने वारेंट किया जारी
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The main accused in the fraud case of Punjab National Bank

पंजाब नेशनल बैंक के धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी की पत्नी एमी मोदी के खिलाफ अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि इंटरपोल द्वारा वैश्विक गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, जिसमें 2 अरब डॉलर से अधिक के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के प्रमुख आरोपी नीरव मोदी की पत्नी अमी मोदी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं।

रेड नोटिस' जारी

उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध पर वैश्विक पुलिस निकाय द्वारा 'रेड नोटिस' जारी किया गया है। एक बार भगोड़े के खिलाफ जारी किए गए इस तरह के नोटिस के बाद, इंटरपोल अपने 192 सदस्यीय देशों को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने के लिए कहता है, जब उसे उनके देशों में देखा जाता है। इसके बाद प्रत्यर्पण या निर्वासन की कार्यवाही शुरू हो सकती है।

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नीरव मोदी

धोखाधड़ी का मामला

ऐसा माना जा रहा है कि 2018 में बैंक धोखाधड़ी का कथित मामला प्रकाश में आने के तुरंत बाद एमी मोदी देश छोड़ चुकी हैं। ईडी ने एमी मोदी पर अपने पति नीरव मोदी के अलावा उसके रिश्तेदार मेहुल चोकसी और अन्य पर धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत आरेाप लगाया है। लंदन में मार्च, 2019 में गिरफ्तार किये जाने के बाद नीरव मोदी (49) इस समय ब्रिटेन की जेल में है।

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आर्थिक अपराधी किया घोषित

इस वर्ष की शुरूआत में मुंबई की एक अदालत ने उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था और उसकी संपत्तियों को जब्त किये जाने के भी आदेश दिये थे। ईडी नीरव मोदी से संबंधित लगभग 329 करोड़ रुपये की संपत्तियों को पहले ही जब्त कर चुकी है।

गौरतलब है कि मुंबई में पीएनबी की एक शाखा में दो अरब डॉलर से अधिक की कथित धोखाधड़ी के सिलसिले में धनशोधन के आरोपों में ईडी नीरव मोदी, चोकसी और अन्य की जांच कर रहा है।

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Monika

Monika

Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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