ED Raid in UP: ईडी ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों पर की छापेमारी, स्कॉलरशिप घोटाले से जुड़ा है मामला

ED Raid in UP: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में 22 स्थानों पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का फर्जी लाभ उठाने के संबंध में तलाशी और जब्ती कार्रवाई की। ये विभिन्न संस्थान जैसे प्रबंधन विभाग, मामपुर, लखनऊ (यूपी), हाईगिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी, लखनऊ (यूपी), हाइजिया इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी/सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, लखनऊ (यूपी), लखनऊ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एजुकेशन, लखनऊ (यूपी), डॉ. ओम प्रकाश गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, फर्रुखाबाद (यूपी), डॉ. भीम राव अंबेडकर फाउंडेशन और जीविका कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरदोई (यूपी), आर.पी. इंटर कॉलेज, भताई, हरदोई (यूपी), ज्ञानवती इंटर कॉलेज, तेरवा, माधोगंज, हरदोई (यूपी), जगदीश प्रसाद वर्मा, उच्च माध्यमिक विद्यालय, गौशगंज, कचौना, हरदोई (यूपी) हैं।

Hygia समूह के कॉलेजों का नियंत्रण और प्रबंधन आईएच जाफरी द्वारा, शिवम गुप्ता द्वारा ओ.पी. गुप्ता संस्थान, प्रवीण कुमार चौहान द्वारा एसएस संस्थान, राम गुप्ता द्वारा जीविका कॉलेज संचालित किया जाता हैं।

उपरोक्त संस्थानों ने अवैध रूप से उठाया छात्रवृत्तियों का लाभ

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीएच उम्मीदवारों की शिक्षा की सुविधा के लिए केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न छात्रवृत्तियां प्रदान करती हैं। इसके अलावा, कुछ छात्रवृत्तियाँ अल्पसंख्यक उम्मीदवारों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए होती हैं। इसलिए, छात्रवृत्ति घोटाले का समाज के कमजोर वर्गों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिन छात्रवृत्तियों के संबंध में ईडी ने हाल ही में तलाशी ली है, वे केवल पोस्ट-मैट्रिक पाठ्यक्रमों के लिए विभिन्न श्रेणियों के छात्रों द्वारा प्राप्त की हैं। उपरोक्त नामित संस्थानों/कॉलेजों ने कई अपात्र उम्मीदवारों के नाम पर अवैध रूप से इन छात्रवृत्तियों का लाभ उठाया और उनके उपयोग के लिए अवैध रूप से इसका दुरुपयोग किया।

घोटाले मे फिनो बैंक का हुआ उपयोग

ईडी की छापेमारी में रवि प्रकाश गुप्ता सहित विभिन्न एजेंटों की संलिप्तता का भी पता चला है। पूरा घोटाला मोहम्मद सहित फिनो पेमेंट बैंक के कई एजेंटों साहिल अजीज, अमित कुमार मौर्य, तनवीर अहमद और जितेंद्र सिंह की सहायता से संचालित किया गया था। यह घोटाला FINO पेमेंट बैंक के प्लेटफॉर्म पर खाता खोलने के लिए अपनाई गई ढीली प्रक्रिया के दुरुपयोग के कारण किया गया था। अपराधियों ने फिनो की लखनऊ और मुंबई शाख में बैंक खाते खोले थे। संस्थानों ने छात्रवृत्ति निधियों के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण और नकद निकासी दोनों में फिनो एजेंटों की सेवाओं का भी लाभ उठाया। फिर अपराध की आय को संस्थानों के मालिकों और उनसे संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के नियंत्रण में विभिन्न बैंक खातों में घुमाया गया।

फर्जी तरीके से खोले गए तीन हजार खाते

ईडी की जांच में पता चला कि अधिक से अधिक छात्रवृत्ति राशि का लाभ उठाने के लिए, इन कॉलेजों और संस्थानों ने 07 से 12 वर्ष की आयु के नाबालिग बच्चों और 45 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों के बैंक खातों का उपयोग किया। अब तक की गई जांच में पता चला है कि इन संस्थानों ने विभिन्न व्यक्तियों के दस्तावेजों का उपयोग करके लगभग 3000 ऐसे खाते खोले। अधिकांश खाते साधारण ग्रामीणों के नाम हैं जिन्हें इन बैंक खातों के बारे में जानकारी भी नहीं है और जिन्हें आज तक कभी कोई छात्रवृत्ति नहीं मिली है।

नियमानुसार छात्रवृति की राशि छात्र-छात्राओं के बैंक खाते में सीधे जमा की जानी है। लेकिन डिफाल्टर संस्थानों ने नियमों को दरकिनार करते हुए फिनो बैंक के एजेंटों से अकाउंट किट सीधे कब्जे में लेने की व्यवस्था की। इसके अलावा, FINO एजेंटों की सहायता से, संस्थानों ने इन खातों की अदिनांकित, पूर्व-हस्ताक्षरित चेकबुक को अपने कब्जे में लेने की व्यवस्था की और उनकी इच्छा के अनुसार छात्रवृत्ति राशि का दुरुपयोग किया। कुछ मामलों में, संस्थान और उनके कर्मचारी बैंक द्वारा मूल रूप से फिनो बैंक एजेंटों को जारी किए गए आईडी और पासवर्ड अवैध रूप से प्राप्त करने और उनका उपयोग करने में कामयाब रहे और बैंक द्वारा जारी किए गए माइक्रो एटीएम को संस्थान के परिसर में संचालित करने में भी कामयाब रहे।

संस्थानों द्वारा छात्र-छात्राओं के खाते से छात्रवृत्ति की राशि नगद निकाल कर उसका उपयोग किया गया। ईडी की तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में सिम कार्ड और विभिन्न संस्थाओं की मुहरें मिलीं और जब्त की गईं। अब तक की गई जांच से पता चला है कि संस्थान/कॉलेज प्रथम दृष्टया जालसाजी और विभिन्न दस्तावेज शामिल थे। तलाशी के दौरान, संदिग्ध व्यक्तियों, उनके परिवार के सदस्यों और उनके सहयोगियों के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक साक्ष्य और रिकॉर्ड पाए गए और पीएमएलए, 2002 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जब्त किए गए। छापेमारी के दौरान 36.51 लाख रुपये और 956 डॉलर की विदेशी मुद्रा भी बरामद की गयी। छात्रवृत्ति घोटाले में 75 करोड़ रुपये (लगभग) से अधिक के अपराध की आय होने की संभावना है।