Lucknow News: ED की रडार में पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी, तुलसियानी और गंगोत्री ग्रुप के ठिकानों पर रेड

Lucknow News: राजधानी लखनऊ में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की दो बड़े तुलसियाना और गंगोत्री ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी शुरू हो गयी थी। करोड़ों रुपए के हेरफेर के मामले में शुरू हुई कार्रवाई के बीच प्रवर्तन निदेशालय निवेश और कर्ज से जुड़े दस्तावेजों की तलाश रही है। ये छापेमारी की कार्रवाई लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा समेत 5 शहरों में 10 ठिकानों पर शुरू कर दी गई है। एक तरफ गंगोत्री ग्रुप में निवेश और कर्ज से जुड़े दस्तावेजों की तलाश में ED की टीम छापेमारी कर रही है। वहीं, तुलसियानी ग्रुप के ठिकानों पर 30 करोड़ रुपए के हेरफेर के आरोप में छापेमारी की जा रही है। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय की ओर से इस छापेमारी को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन छापेमारी के बाद ED मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा बड़ा खुलासा कर सकती है।

पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की कम्पनी है गंगोत्री इंटरप्राइजेस लिमिटेड

आपको बता दें कि ED की रडार पर आने वाली गंगोत्री कम्पनी सपा नेता और चिल्लूपार सीट से पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की है। तिवारी की 72.08 करोड़ रुपये की संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय ने नवंबर 2023 में जब्त कर दिया था। इनकी कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेस लिमिटेड पर बैंकों के कंसोर्टियम का 1129.44 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप है। बैंकों की शिकायत पर सीबीआई मुख्यालय ने केस दर्ज किया था, जिसके बाद ईडी ने भी विनय तिवारी समेत कंपनी के समस्त निदेशक, प्रमोटर और गारंटर के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इसी जांच के बीच सोमवार को विनय शंकर तिवारी के गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा और मुंबई के ठिकानों सहित देश में करीब दस जगहों पर ईडी ने एक साथ रेड डाली।

तुलसियानी ग्रुप पर बैंक व निवेशकों के 30 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप

आपको बता दें कि तुलसियाना ग्रुप के लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा समेत 5 शहरों में 10 ठिकानों पर शुरू हुई छापेमारी की कार्रवाई में ED की टीम कम्पनी से जुड़े सभी दस्तावेज खंगाल रही है। तुलसियाना ग्रुप पर पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB और निवेशकों के करीब 30 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप है। मिली जानकारी के अनुसार, छापेमारी की कार्रवाई के दौरान ईडी को लखनऊ के ठिकाने से अभी तक 4 लाख रुपये नकद बरामद होने के साथ साथ बैंकों से जुड़े कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम उन दस्तावेजों की जांच करते हुए कम्पनी से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। जल्द इस मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है।

2023 में तुलसियाना ग्रुप के खिलाफ दर्ज हुआ था मानी लॉन्ड्रिंग का मामला

आपको बताते चलें कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की जा रही छापेमारी की कार्रवाई 2023 से जुड़े एक मामले में की जा रही है। ईडी ने दिसंबर 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तुलसियाना ग्रुप के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच में कई अहम सबूत हाथ लगने के बाद तुलसियाना ग्रुप ED की रडार पर आ गया, जिसके बाद सोमवार सुबह कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की गई। इसके साथ ही गंगोत्री ग्रुप के लखनऊ समेत कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी शुरू हो गयी थी। गंगोत्री ग्रुप के लखनऊ, नोएडा, प्रयागराज, दिल्ली, गुरुग्राम जैसे बड़े ठिकानों पर शुरू हुई छापेमारी में ईडी की टीम निवेश व कर्ज से जुड़े दस्तावेजों की तलाश में कर रही है।