Maharashtra: आयकर विभाग का स्टार्ट-अप समूह पर छापा, करोड़ों की नगदी और जेवर जब्त
Maharashtra Latest News: आयकर विभाग की टीम ने पुणे और ठाणे स्थित एक बड़े स्टार्टअप समूह के दफ्तर पर छापेमारी की है।
आयकर विभाग (कॉन्सेप्ट फोटो साभार- सोशल मीडिया)
Maharashtra Latest News: वित्त मंत्रालय द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर आयकर विभाग (Income Tax Department) ने बीते 9 मार्च को निर्माण सामग्री के कारोबार में से जुड़े पुणे (Pune) और ठाणे (Thane) स्थित एक बड़े स्टार्टअप समूह के दफ्तर पर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके चलते समूह के पास से 1 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और 22 लाख रुपये के आभूषण बरामद कर जब्त कर लिए गए हैं।
आयकर विभाग ने पुणे और ठाणे स्थित एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप समूह (Unicorn Startup Group) के लगभग 23 जगहों पर छापेमारी की थी। यह कंपनी प्रमुख रूप से निर्माण सामग्री के थोक और खुदरा कार्यों में संलिप्त है।
अहम सबूत भी टीम ने किया जब्त
आयकर विभाग द्वारा किए गए इस तलाशी अभियान के दौरान कागजात और डिजिटल डेटा के रूप में कई अहम सबूत भी जब्त किए गए। इन जब्त किए गए सबूतों के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि स्टार्टअप समूह ने फर्जी खरीदारी करते हुए बड़ी मात्रा में बेहिसाब नगदी खर्च की तथा इसी के चलते 400 करोड़ रुपये से अधिक की आवास प्रविष्टियां प्राप्त की।
आपको बता दें की स्टार्टअप समूह का सालाना का कारोबार 6,000 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसके चलते ही यह स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप की सूची में सुमार है। आयकर विभाग द्वारा 9 मार्च कंपनी के ठिकानों पर किए गए तलाशी अभियान के दौरान कंपनी के महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मौजूद कुल 23 परिसरों पर छापे मारे गए थे।
इस छापेमारी द्वारा आयकर विभाग को इस बात का ज्ञात हुआ कि स्टार्टअप समूह ने अत्यधिक उच्च प्रीमियम पर शेयर जारी करके मॉरीशस के माध्यम से भारी विदेशी धन प्राप्त किया था। आयकर विभाग द्वारा जारी इस छापेमारी में अबतक कंपनी के ₹1 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और ₹22 लाख के जेवरात जब्त कर लिए गए हैं।
इस दौरान जारी तलाशी अभियान में मुंबई और ठाणे स्थित कुछ फर्जी कंपनियों के माध्यम से जारी हवाला नेटवर्क का भी पता चला। यह फर्जी कंपनियां मात्र कागज पर मौजूद थीं और केवल आवास प्रविष्टियां प्रदान करने के लिए बनाई गई थीं।
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