ED News: सिर्फ साजिश के आधार पर न लगायें पीएमएलए केस, ईडी का निर्देश

ED News: अदालतों में कुछ हाई-प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामले धराशाई होने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिर्फ “आपराधिक साजिश” को “पूर्वानुमान अपराध” के रूप में नहीं मानने का फैसला किया है।

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस निर्णय के बारे में ईडी निदेशक राहुल नवीन द्वारा एजेंसी के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। पीएमएलए अनुसूची में भ्रष्टाचार से लेकर कर चोरी और यहां तक कि वन्य जीव अधिनियम के उल्लंघन तक के करीब 150 प्राथमिक अपराध शामिल हैं।

बताया जाता है कि हाल ही में ऐसे मामलों में ईडी की असफलताओं के बाद यह कदम उठाया गया है। ईडी की असफलता में दो प्रमुख केस हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसमें एक केस कांग्रेस नेता और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के खिलाफ था और दूसरा एक रिटायर्ड आईएएस के खिलाफ था जिन्होंने कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के अधीन काम किया था।

क्या है पूर्वानुमान अपराध?

“पूर्वानुमान अपराध” का मतलब किसी अन्य एजेंसी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में लिखी गयी आपराधिक गतिविधि है, जिस पर ईडी का मामला आधारित होता है। पीएमएलए के तहत, ईडी सिर्फ किसी जांच एजेंसी, जैसे कि सीबीआई, राज्य पुलिस या कुछ मामलों में आयकर विभाग द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ही मामला दर्ज कर सकता है।

क्या कहा है कोर्ट ने?

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आईपीसी की धारा 120बी को पीएमएलए के तहत एक अलग अपराध के रूप में नहीं माना जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में, ईडी ने कुछ हाई-प्रोफाइल मामलों में कार्यवाही की है, जहां 120बी को छोड़कर कोई अन्य अपराध नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सहित अदालतों ने बाद में फैसला सुनाया है कि धारा 120बी को एकमात्र "अपराध" के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है, जिसमें "आपराधिक साजिश" से संबंधित अपराध भी होना चाहिए जो पीएमएलए के दायरे में आता है। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ़ धारा 120बी के आधार पर पीएमएलए लागू करने के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया था। यह फ़ैसला कर्नाटक में एक निजी विश्वविद्यालय के कार्यवाहक प्रमुख पवना डिब्बर के ख़िलाफ़ ईडी के एक मामले पर आया था, जो 2020 के एक ज़मीन सौदे को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि "आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साज़िश) के तहत दंडनीय अपराध तभी अनुसूचित अपराध बन जाएगा, जब कथित साज़िश किसी ऐसे अपराध को अंजाम देने की हो, जो विशेष रूप से अनुसूची में शामिल हो।"

इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने डी के शिवकुमार के खिलाफ ईडी के मामले को खारिज करते हुए इस फैसले का हवाला दिया था। शिवकुमार पर 2018 में कथित कर चोरी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मामला दर्ज किया गया था और 2019 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि "यह सवाल कि क्या 120बी आईपीसी एक ऐसा स्वतंत्र अपराध बन सकता है, जिसके आधार पर ईडी पीएमएलए लगा सके, पहले ही तय हो चुका है।"

इसी तरह, एक कथित शराब घोटाले से संबंधित ईडी का मामला था जिसमें छत्तीसगढ़ के बघेल भी जांच के दायरे में आए थे। उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी कारण से खारिज कर दिया था। इस मामले में ईडी ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश को मुख्य आरोपी बनाया था। न्यायमूर्ति ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने कहा, "चूंकि कोई अनुसूचित अपराध नहीं है, इसलिए पीएमएलए की धारा 2 के खंड (यू) के अर्थ में अपराध की कोई आय नहीं हो सकती। यदि अपराध की कोई आय नहीं है, तो जाहिर है कि पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध नहीं बनता है।" इसके बाद ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस की एक अन्य एफआईआर के आधार पर एक नया मामला दर्ज किया, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया गया और बाद में टुटेजा को गिरफ्तार कर लिया गया।

अदालत में लंबित एक अन्य ऐसे मामले में एमनेस्टी इंटरनेशनल पर 2019 में सीबीआई की एफआईआर के आधार पर कथित मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। सीबीआई ने आपराधिक साजिश के अलावा विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के उल्लंघन के लिए एमनेस्टी पर मामला दर्ज किया था। चूंकि एफसीआरए पीएमएलए के दायरे में नहीं आता है, इसलिए ईडी ने अपनी जांच और अभियोजन शिकायत के आधार के रूप में "आपराधिक साजिश" को सूचीबद्ध किया था।